Na sentença que abarcou, ao todo, nove pessoas, foram estabelecidas multas que, somadas, ultrapassam R$ 10 milhões. Cabe recurso da decisão. O juiz Felipe Bouzada Flores Viana, da 2ª Vara da Justiça Federal em Roraima, condenou o
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- Mês: março 2023
Eliott Maurice Eskinazi e Dany Lederman, presos preventivamente sob a acusação de prática de crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e formação de quadrilha, tiveram negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) o
Em continuação à operação clone, o GECOC do MPE ofertou hoje (17) denúncia contra 15 investigados (entre eles dois policiais civis), tendo sido os denunciados EDSON RICARDO DA ROCHA, EDSON FERREIRA TEIXEIRA, EDSON VIEIRA DOS SANTOS RODRIGO,
A PF (Polícia Federal) iniciou nesta segunda-feira a Operação Poeira no Asfalto, destinada a desmantelar uma quadrilha de adulteração de combustíveis. Pelo menos 42 pessoas já foram detidas, 21 delas da Polícia Rodoviária Federal, que recebiam propina
NORMA REGINA CUNHA, PRESA DURANTE A OPERAÇÃO ANACONDA, DESAPONTA OS DEPUTADOS DA CPI DA PIRATARIA. / O DEPOIMENTO DUROU QUATRO HORAS./ MAS A EX-MULHER DO JUÍZ ROCHA MATOS NÃO REVELOU QUASE NADA./ NÃO CONTRIBUIU PARA DESVENDAR NEGÓCIOS
O chinês Law Kin Chong, considerado um dos maiores contrabandistas do País, foi preso novamente pela Polícia Federal na noite de sexta-feira, 25. A PF só informou o fato no sábado. Kin Chong já havia sido preso
Fica cada dia mais complicada a situação do empresário chinês Law King Chong, preso desde junho deste ano. Depois de ter sido detido em flagrante pela Polícia Federal na “Operação Shogun” ao tentar subornar o deputado federal
Organização criminosa teria sonegado R$ 366 milhões por meio de duas empresas; lavagem de dinheiro soma outros R$ 64,5 milhões em apenas uma denúncia O Ministério Público Federal em Campinas (SP) ofereceu nova denúncia contra o empresário