A Delegacia de Itaipu deflagrou na manhã desta quinta-feira (31) a “Operação Quéops,” uma ação contra um esquema de pirâmide financeira que movimentou mais de R$ 1 bilhão. A operação busca cumprir 10 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de ativos financeiros e o sequestro de bens no valor de R$ 1,4 milhão.
O grupo investigado, considerado o maior esquema de pirâmide financeira já descoberto no estado, atua desde 2015, com operações na Zona Sul da capital fluminense, Magé, na Baixada Fluminense, e em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A operação conta com o apoio do Ministério Público.
De acordo com o delegado Deoclécio Assis, titular da 81ª DP (Itaipu), a organização criminosa tinha como principal alvo aposentados e pensionistas. “Eles prometiam a quitação de empréstimos e a realização de novos financiamentos, mas não tinham autorização da CVM para atuar no setor financeiro”, afirmou o delegado em entrevista para a TV Globo.
A quadrilha, que se apresentava como intermediária de bancos, induzia as vítimas a contratarem empréstimos bancários, mas retinha 90% do valor, repassando apenas 10% aos clientes.
As vítimas acreditavam que, ao contratar o empréstimo, a empresa se responsabilizaria pela quitação das parcelas em 12 meses, o que seria vantajoso, pois o pequeno ganho de 10% ajudaria a amortizar dívidas antigas. No entanto, os criminosos pagavam apenas três ou quatro parcelas antes de deixar de honrar o compromisso.
As investigações revelaram ainda que o grupo ameaçava as vítimas para que não denunciassem o esquema. Ao todo, 39 pessoas foram denunciadas pelos crimes de estelionato e organização criminosa. Além do Rio de Janeiro, o grupo também atuava em São Paulo, ampliando o impacto da fraude.
A Operação Quéops reforça o alerta das autoridades sobre práticas fraudulentas voltadas para o público idoso, reiterando a importância da verificação da idoneidade das empresas e da supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em casos de empréstimos e investimentos financeiros.
Foram indiciados / denunciados:
01) ROBERTO CARLOS AMERICOS DOS REIS 02) THIAGO FERREIRA JACOPINELLI 03) ISAQUE FERREIRA JACOPINELLI 04) QUEZIA FERREIRA JACOPINELLI 05) EVANIR JACOPINELLI 06) SUELI FERREIRA MELO 07) PRISCILA GOMES DO NASCIMENTO 08) BRUNO PINHEIRO DE BRITO 09) EDIVAN PINHEIRO DE PAULO 10) GEISON GOULART DE FREITAS
11) ESLOA GOULART MENEZES 12) MARCOS VINICIUS COSTA GOMES DE ARAÚJO 13) GABRIELE DE BARROS DE SOUZA NOGUEIRA 14) FABRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA 15) RODRIGO COELHO ALVES PINTO 16) GISELLE DE SOUSA SILVA 17) PATRÍCIA PINHO CARDOSO 18) CAROLINE CRISTINA GARCIA DE SOUZA 19) ROMULO BEZERRA DA SILVA 20) PAULO ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO
21) HARTUR DIEGO SANTOS CUERCI 22) LILIANE CAROLINA DE SOUZA MARCELINO DE OLIVEIRA 23) IGOR PEREIRA CHAGAS 24) THIAGO TARDIO DURÃO 25) RAPHAELA MARQUES DE ARAÚJO 26) THIAGO ALVES DE ASSIS 27) ALLAN DA SILVA CORREIA 28) LÍVIA CAVALCANTE DE FRIAS 29) ANDERSON GUIMARÃES SEABRA 30) MARCELO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA
31) SELMA ENIRA ALVES DE ASSIS 32) ALLAN PINTO LEGORA 33) CAROLINE NUNES SOBRINHO 34) JUNES ANTÔNIO MELO DE SOUZA 35) EVELIN SILVA DO NASCIMENTO 36) RONNY SANTOS SERRADO 37) SOLIMAR SOUZA DE CARVALHO
38) YVES TADEU DE ALMEIDA OLIVEIRA 39) ELIZABETH RIBEIRO DE PAULA
A Delegacia de Itaipu deflagrou na manhã desta quinta-feira (31) a “Operação Quéops,” uma ação contra um esquema de pirâmide financeira que movimentou mais de R$ 1 bilhão. A operação busca cumprir 10 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de ativos financeiros e o sequestro de bens no valor de R$ 1,4 milhão.
O grupo investigado, considerado o maior esquema de pirâmide financeira já descoberto no estado, atua desde 2015, com operações na Zona Sul da capital fluminense, Magé, na Baixada Fluminense, e em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A operação conta com o apoio do Ministério Público.
De acordo com o delegado Deoclécio Assis, titular da 81ª DP (Itaipu), a organização criminosa tinha como principal alvo aposentados e pensionistas. “Eles prometiam a quitação de empréstimos e a realização de novos financiamentos, mas não tinham autorização da CVM para atuar no setor financeiro”, afirmou o delegado em entrevista para a TV Globo.
A quadrilha, que se apresentava como intermediária de bancos, induzia as vítimas a contratarem empréstimos bancários, mas retinha 90% do valor, repassando apenas 10% aos clientes.
As vítimas acreditavam que, ao contratar o empréstimo, a empresa se responsabilizaria pela quitação das parcelas em 12 meses, o que seria vantajoso, pois o pequeno ganho de 10% ajudaria a amortizar dívidas antigas. No entanto, os criminosos pagavam apenas três ou quatro parcelas antes de deixar de honrar o compromisso.
As investigações revelaram ainda que o grupo ameaçava as vítimas para que não denunciassem o esquema. Ao todo, 39 pessoas foram denunciadas pelos crimes de estelionato e organização criminosa. Além do Rio de Janeiro, o grupo também atuava em São Paulo, ampliando o impacto da fraude.
A Operação Quéops reforça o alerta das autoridades sobre práticas fraudulentas voltadas para o público idoso, reiterando a importância da verificação da idoneidade das empresas e da supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em casos de empréstimos e investimentos financeiros.
Foram indiciados / denunciados:
01) ROBERTO CARLOS AMERICOS DOS REIS
02) THIAGO FERREIRA JACOPINELLI
03) ISAQUE FERREIRA JACOPINELLI
04) QUEZIA FERREIRA JACOPINELLI
05) EVANIR JACOPINELLI
06) SUELI FERREIRA MELO
07) PRISCILA GOMES DO NASCIMENTO
08) BRUNO PINHEIRO DE BRITO
09) EDIVAN PINHEIRO DE PAULO
10) GEISON GOULART DE FREITAS
11) ESLOA GOULART MENEZES
12) MARCOS VINICIUS COSTA GOMES DE ARAÚJO
13) GABRIELE DE BARROS DE SOUZA NOGUEIRA
14) FABRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA
15) RODRIGO COELHO ALVES PINTO
16) GISELLE DE SOUSA SILVA
17) PATRÍCIA PINHO CARDOSO
18) CAROLINE CRISTINA GARCIA DE SOUZA
19) ROMULO BEZERRA DA SILVA
20) PAULO ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO
21) HARTUR DIEGO SANTOS CUERCI
22) LILIANE CAROLINA DE SOUZA MARCELINO DE OLIVEIRA
23) IGOR PEREIRA CHAGAS
24) THIAGO TARDIO DURÃO
25) RAPHAELA MARQUES DE ARAÚJO
26) THIAGO ALVES DE ASSIS
27) ALLAN DA SILVA CORREIA
28) LÍVIA CAVALCANTE DE FRIAS
29) ANDERSON GUIMARÃES SEABRA
30) MARCELO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA
31) SELMA ENIRA ALVES DE ASSIS
32) ALLAN PINTO LEGORA
33) CAROLINE NUNES SOBRINHO
34) JUNES ANTÔNIO MELO DE SOUZA
35) EVELIN SILVA DO NASCIMENTO
36) RONNY SANTOS SERRADO
37) SOLIMAR SOUZA DE CARVALHO
38) YVES TADEU DE ALMEIDA OLIVEIRA
39) ELIZABETH RIBEIRO DE PAULA
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