Fernando Passos, acusado criminalmente pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de fraude após dar um golpe incrível nos acionistas do IRB, está voando em Brasília. Tenta bombar sua "fintech" de microcrédito direcionada ao Nordeste, a Cactvs.
A Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários americana) apresentou denúncia formal contra Fernando Passos, ex-vice-presidente executivo de finanças e relações com investidores da resseguradora brasileira IRB por eventual fraude cometida quando ainda era diretor financeiro da empresa.
Pena pode chegar a 80 anos de prisão em quatro acusações contra Fernando Passos Uma das maiores lorotas da história recente do mercado financeiro brasileiro acaba de virar processo civil e criminal nos Estados Unidos. A
O boxeador Acelino Popó Freitas, que protagonizou um dos eventos de luta mais comentados dos últimos tempos ao enfrentar o influenciador digital e youtuber Whindersson Nunes, anunciou que devolveu o dinheiro que lhe foi pago em troca de estrelar
Edson Fernando Schons, 44, conhecido como "Preto Mola", foi preso quinta-feira (1), na BR-163, próximo a São Gabriel d"Oeste (MS). Ele é acusado de liderar uma quadrilha de receptação e adulteração de documentos de veículos roubados que
Josiani Tavares e João Paulo Henriques atuavam em São Carlos; eles já haviam sido condenados por tráfico em ação referente à Operação Conexão Alfa Justiça Federal em São Paulo condenou duas pessoas por lavagem de dinheiro oriundo
Polícia investiga fraudes na prefeitura de Ouricuri, em Pernambuco, com desdobramentos no Ceará. Alvos são empresários, servidores e ex-servidores públicos. A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta sexta-feira (2), 10 mandados de busca de apreensão e dois de prisão preventiva contra suspeitos
O dono da agência de intercâmbio Max Study, de Brisbane, foi preso depois depositar mais de um milhão e meio de dólares, dinheiro de origem ilícita, em contas de cassinos na Austrália e Nova Zelândia. Os cassinos alertaram
Um homem que viajou para alguns dos maiores casinos da Austrália e depositou grandes quantias de dinheiro confessou-se culpado de lidar com produtos do crime avaliados em mais de 1 milhão de dólares.As pilhas de dinheiro, embrulhadas