TJMG 30/04/2015 - Folha 74 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
74 – quinta-feira, 30 de Abril de 2015
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
CNPJ/MF N° 71.385.637/0001-91
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (Continuação)
20. Tributos sobre o resultado
visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste
A Sociedade realiza o cálculo do imposto de renda e contribuição social
em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes
com base no regime de Lucro Real, conforme demonstrado a seguir.
no mercado. Os resultados obtidos com estas operações estão condizentes
Itens
com as políticas e estratégias definidas pela administração. Os valores de
2014
2013
realização estimados de ativos e passivos financeiros foram determinados
Resultado antes do IRPJ e da CSSLL ........
11.923.692 21.994.193
por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriAdições Permanentes..................................
1.402.686
20.160
adas de avaliações. As operações são realizadas por intermédio da área
Imposto de renda - 15% ..............................
1.794.364
3.302.153
financeira, de acordo com a estratégia previamente aprovada pela DiretoAdicional do imposto de renda - 10% ........
1.172.244
2.177.435
ria. Essas operações são realizadas com bancos de reconhecida liquidez, o
Dedução da base de cálculo do IR ..............
(1.363.950)
(359.358)
que minimiza seus riscos. Os principais fatores de risco de mercado que
Dedução de incentivos fiscais ....................
(197.132)
afetam o negócio da Sociedade podem ser assim enumerados:
Total do Imposto de Renda .........................
2.769.476
5.120.230
1.076.618
1.981.292
a. Risco de taxa de juros e atualização monetária
Contribuição social - 9% ............................
Total dos tributos sobre o resultado ........
3.846.095
7.101.522
Os reajustes dos preços praticados não acompanham necessariamente os
21. Gestão de riscos
aumentos nas taxas de juros que afetam as dívidas da Sociedade. Como
A Sociedade não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos
forma de minimizar os efeitos das taxas de juros, a Sociedade busca cumou quaisquer outros ativos de risco. Todas as operações com instrumentos
prir todas as suas obrigações no prazo acordado. Os riscos decorrentes das
financeiros estão reconhecidas nas demonstrações contábeis. A administraoperações de financiamento e empréstimos contratados são minimizados
ção desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais,
por meio de negociações de taxas de juros pré-fixadas.
Aos Administradores e acionistas
Supermercado Super Luna S/A
Examinamos as demonstrações contábeis do Supermercado Super Luna S/
A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim
como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas
explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
b. Risco de crédito
As políticas de vendas estão subordinadas às políticas de crédito fixadas
pela administração e visam minimizar eventuais problemas decorrentes da
inadimplência de seus clientes.
22. Transações com partes relacionadas
2014
2013
Aluguéis
Lojas ...........................................................
8.252.013
4.433.677
Máquinas e equipamentos ..........................
1.572.007
584.600
Veículos ......................................................
507.500
584.600
Total de aluguéis c/ partes relacionadas .
10.331.520
5.602.877
As transações com partes relacionadas foram realizadas em termos equivalentes aos que prevalecem nas transações com partes independentes.
Os aluguéis integram o grupo das despesas com vendas.
23. Remuneração dos administradores
Os administradores não possuem remuneração na Companhia, considerando sua condição de acionistas majoritários da controladora única,
percebendo naquela sociedade seus direitos aos dividendos distribuíveis.
24. Cobertura de seguros
Em 31 de dezembro de 2014, a Sociedade possuía cobertura de seguros
por valores considerados suficientes para cobrir eventuais perdas. A
especificação, por modalidade de risco e data de vigência do nosso seguro, está demonstrada a seguir:
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente
ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se cause causada por fraude ou erro.
sada por fraude ou erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos reResponsabilidade dos auditores independentes
levantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonscontábeis da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria
trações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com
que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem
uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia.
o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonsUma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para
trações contábeis tomadas em conjunto.
obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentaAcreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
dos nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados depara fundamentar nossa opinião.
pendem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de
Data da Importãncia
Modalidade
Vigência
Segurada
Compreensivo empresarial/Lojas ...............
10/01/2016 36.745.000
Veículos ......................................................
31/12/2015
4.354.382
Compreensivo empresarial - possui, como propósito, segurar as construções, as máquinas e equipamentos industriais, os móveis e utensílios, as matérias-primas e as mercadorias produzidas. A cobertura engloba riscos causados por incêndio, raio, explosão de qualquer natureza,
vendaval, fumaça, entre outras.
Veículos - Tem por objetivo assegurar a frota de veículos da Sociedade.
Possui cobertura básica contra colisão, roubo, incêndio, entre outras.
Betim, 09 de abril de 2015.
DIRETORIA:
LUTIO AGOSTINHO CÂNDIDO
Sócio Administrador
NAVARRO AGOSTINHO CÂNDIDO
Sócio Administrador
CONTADOR:
WANDERSON TEIXEIRA DOS REIS
CRC MG 064.689-O/0
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras antes referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira do Supermercado Super Luna S/A em 31 de dezembro de 2014,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Belo Horizonte, MG, 10 de abril de 2015.
BH AUDITORES INDEPENDENTES
CRC-MG 7395/O
SERGIO BORN
Contador CRC-MG 036944/O-3
Página 02/02
164 cm -29 691695 - 1
INSTITUTO MINEIRO DE RADIODIAGNOSTICOS LTDA.
CNPJ:26.227.959/0001-58
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, em cumprimento às determinações legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras, relativo ao
H[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGH
Permanecemos á disposição para eventuais esclarecimentos.
%DODQoRVSDWULPRQLDLVHPGHGH]HPEURGHH
(Em reais - R$)
Ativos
Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
&RQWDVDUHFHEHU
Estoques
Impostos a recuperar
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
Total dos ativos circulantes
Não circulantes
Partes relacionadas
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
diferidos
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
,PRELOL]DGR
Intangível
Total dos ativos não circulantes
Total dos ativos
-
Passivos e patrimônio líquido
Circulantes
Fornecedores
6DOiULRVHREULJDo}HVVRFLDLVHSUHYLGHQFLiULDV
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
Adiantamento de cliente
-
Parcelamento de impostos
Outras contas a pagar
Total dos passivos circulantes
Não circulantes
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Partes relacionadas
Parcelamento de impostos
Total dos passivos não circulantes
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
5HVHUYDVGHOXFURV SUHMXt]RVDFXPXODGRV
Total do patrimônio líquido
Total dos passivos e do patrimônio líquido
'HPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRSDUDRVH[HUFtFLRV¿QGRVHPGH'H]HPEUR'HHGH (Em Reais - R$)
Receita líquida de serviços
Custo dos serviços prestados
/XFUREUXWR
(Despesas) receitas operacionais
Despesas com vendas
Despesas administrativas
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
Outras despesas (receitas) operacionais
5HVXOWDGRRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGR¿QDQFHLUR
5HVXOWDGR¿QDQFHLUR
3UHMXt]R OXFURRSHUDFLRQDOHDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
/XFUR SUHMXt]R OtTXLGRGRH[HUFtFLR
'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR3DUDRVH[HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHGH
(Em reais - R$)
Reservas de
Reservas
Total dos
capital
de lucros
3UHMXt]R
Lucros
acionistas
Capital
social
Ágio
Retenção
Acumulado
acumulados
controladores
6$/'26(0'('(=(0%52'(
Aumento de capital
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro:
Constituição da reserva de retenção de lucros
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
6$/'26(0'('(=(0%52'(
Aumento de capital
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
Constituição de reserva de Capital
3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
3UHMXt]RVDFXPXODGRV
6$/'26(0'('(=(0%52'(
(ZHUWRQ$OPHLGD%UHW]
&RQWDGRU&5& 2
32 cm -29 691459 - 1
KST INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF nº 11.606.468/0001-40 - NIRE 3130009399-9
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de agosto
de 2013 - Data, Hora e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de
2013, às 14h (quatorze horas), na sede social da KST Incorporações e Participações S/A (“Companhia”), localizada na Rua Desembargador Jorge
Fontana, nº 428, sala 1014, Bairro Belvedere, Belo Horizonte/MG, CEP
30.320-670. Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”), conforme assinaturas ao final
desta Ata, ficam dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do
§5º do art. 18º do Estatuto Social da Companhia. Mesa: Os membros do
Conselho de Administração elegeram e assumiu os trabalhos na qualidade
de Presidente, o Sr. Olídio Carlos Blanc Gomes, que convidou a mim, Sr.
Carlos Eduardo Campolina, para secretariá-lo na Reunião do Conselho de
Administração. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) A reeleição dos Diretores da Companhia. Deliberações: Instalada a Reunião, após discussão da
matéria, os Conselheiros deliberaram, com a abstenção dos legalmente impedidos, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) Reeleger,
desde já, os atuais Diretores da Companhia, quais sejam: a) Diretor-Técnico: Olídio Carlos Blanc Gomes, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro metalúrgico, nascido em 04/04/1959, registrado no CREA sob o nº 38.582/D, portador do documento de identidade
nº M-759.965, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 447.158.20625, residente e domiciliado à Rua José Ferreira Cascão, nº 30, apto. 1700,
Bairro Belvedere, CEP 30.320-720, no município de Belo Horizonte/MG; e
b) Diretor Administrativo-Financeiro: José Vicente da Silva Neto, brasileiro, -casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido no dia 08/05/1960, inscrito no CPF sob o nº 398. 018.376-91 e no
CREA/MG sob o nº 46.879, residente e domiciliado na Rua Itajubá, nº 1.955,
apto 301, Bairro Sagrada Família, CEP 31.035-540, no município de Belo
Horizonte/MG. (i).1 Os membros da Diretoria ora reeleitos tomam posse
nesta data mediante assinatura dos competentes Termos de Posse, conforme
cópia anexa à presenta Ata (“Anexo II -Termos de Posse”), os quais foram
lavrados no Livro de Registro de Atas da Diretoria da Companhia, nos termos do art.149 da Lei n° 6.404/76 (“Lei de S/A”), subscrevendo esta Ata
como prova de sua posse e de que já declararam, expressamente, não estarem incursos em nenhum crime ou circunstância legalmente impeditiva do
exercício das atividades empresariais e/ou da função da administração da
Companhia. (i).2 Os Diretores eleitos farão jus à remuneração mensal e
individual correspondente a 01 (um) salário mínimo. (i).3 Os membros da
Diretoria eleitos renunciam expressamente, em caráter irrevogável e
irretratável, ao direito de receber da Companhia qualquer quantia a título de
remuneração por sua atuação como administrador desta (“Pró-Labore”). (i).4
Os Conselheiros deliberaram ratificar o não pagamento de Pró-Labore aos
diretores da Companhia, consentido pelos diretores mediante a assinatura
do respectivo “Termo de Renúncia a Pró-Labore”, conforme cópia anexa à
presente Ata (“Anexo I - Termos de Renúncia a Pró-Labore”). Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a
Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi
por todos assinada. Assinaturas: Mesa: (a) Olídio Carlos Blanc Gomes Presidente, (a) Carlos Eduardo Campolina - Secretário. Conselheiros: (a)
Carlos Eduardo Campolina, (a) Sérgio Roberto Vieira Teixeira, (a) Randolpho
Abreu Pereira da Silva, (a) Paulo Sílvio Toledo, (a) Mateus Rivadávia Carneiro Rocha Amaral, (a) Olídio Carlos Blanc Gomes, (a) Diretores Reeleitos:
(a) Olídio Carlos Blanc Gomes, (a) José Vicente da Silva Neto. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o Registro Sob o Nro.: 5.179.
244 em 11/11/2013 #KST Incorporações e Participações S.A.# Protocolo:
13/888.053-1. (a) Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
12 cm -29 691304 - 1
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 16.614.075/0001-00 - NIRE: 313.000.258-37
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2015
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 28.04.2015, às 9:00
horas, na Av. Bernardo Monteiro, nº 971, 9º andar, sala 1, Belo
Horizonte/MG. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Editais de
FRQYRFDomRSXEOLFDGRVQRMRUQDO'LiULR2¿FLDOGH0LQDV*HUDLVQRV
dias 01, 02 e 07 de abril de 2015 nas páginas 2, 2 e 5 do Caderno 2,
respectivamente, e no jornal Hoje em Dia nos dias 01, 02 e 03 de abril
de 2015, nas páginas 14, 27 e 14, respectivamente, conforme art. 124,
§4º da Lei 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Instalada a
Assembleia na presença de acionistas detentores de ações equivalentes
a aproximadamente 62,33% do capital votante da Companhia,
conforme assinatura dos presentes no Livro de Presença dos
Acionistas, atendido, portanto, os quóruns legais para a instalação da
Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) e da Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”). Tendo vista a presença de acionistas
representando menos de 2/3 do capital social da Companhia, foram
retiradas da pauta a deliberação das matérias descritas nos subitens
“iii” e “iv” do item 4 abaixo. Presentes, ainda, o Sr. Fernando José
Mancio Ramos, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da
Companhia, o Sr. Paulo Sávio Bicalho, Membro do Conselho Fiscal, e
os Srs. Guilherme Campos e Silva e Rodrigo Ziccardi, representando
os auditores independentes da Companhia, nos termos do art. 134, §1º
da Lei das S.A. 3. MESA: Presidente: Sr. Wilson Nélio Brumer;
Secretário: Sr. Fernando José Mancio Ramos. 4. ORDEM do Dia: Em
Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores,
H[DPLQDUGLVFXWLUHYRWDUDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHIHUHQWHVDR
exercício social encerrado em 31.12.2014; (ii) deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em
31.12.2014 e a distribuição de dividendos; e (iii) deliberar sobre a
eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. Em
Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberar sobre a remuneração
anual global da Administração e do Conselho Fiscal da Companhia
para o exercício social iniciado em 01.01.2015; (ii) deliberar sobre a
aprovação de Plano de Opção de Compra de Ações e de Incentivo
Atrelado à Ações de emissão da Companhia (“Plano”), conforme
Proposta da Administração; (iii) caso aprovada a proposta da
Administração sobre a destinação do lucro líquido do exercício
encerrado em 31.12.2014, deliberar sobre a capitalização de lucros e
reservas que excederem o valor do capital, sem emissão de novas
ações, nos termos do art. 199 da Lei das S.A., no montante de
R$50.000.000,00 (retirada da pauta por falta de quórum de
instalação); e (iv) deliberar sobre a alteração do caput do art. 5º do
Estatuto Social da Companhia e sua consequente consolidação,
conforme Proposta da Administração (retirada da pauta por falta de
quórum de instalação). 5. DELIBERAÇÕES: Dando início aos
trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu que a presente ata será
lavrada na forma de sumário e publicada com a omissão das assinaturas
dos acionistas, conforme facultado pelo artigo 130, §§1º e 2º da Lei
das S.A., o que foi autorizado pelos acionistas presentes, sendo
também proposta e aprovada a dispensa da leitura dos seguintes
documentos: (i) Relatório da Administração, Demonstrações
Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes, visto que os
referidos documentos foram regularmente disponibilizados e
SXEOLFDGRVQR-RUQDO'LiULR2¿FLDOGH0LQDV*HUDLVHP
(páginas 16 a 27 do Caderno 2) e no jornal Hoje em Dia em 17.03.2015
(páginas 15 a 26), depois de terem sido submetidos ao Conselho de
Administração e ao Conselho Fiscal, recebendo de todos, pareceres
favoráveis; (ii) Edital de Convocação; e (iii) Plano. Em seguida, os
acionistas presentes tomaram as seguintes deliberações: Em
Assembleia Geral Ordinária: 5.1. Aprovar, por unanimidade de
votos dos acionistas presentes, registradas abstenções, inclusive dos
legalmente impedidos, as contas dos administradores, as
Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes
DRH[HUFtFLR¿QGRHP5.2. Aprovar, por unanimidade de
votos dos acionistas presentes, registradas abstenções, a destinação do
resultado do exercício social encerrado em 31.12.2014, no montante
de R$ 205.869.922,43 conforme segue: (a) R$142.712.275,64 para a
conta de reserva de investimentos, prevista no Estatuto Social; (b)
R$51.467.480,61, correspondentes a 25% do lucro líquido ajustado da
Companhia, a título de dividendo mínimo obrigatório. Deste valor,
havia sido antecipado, a título de dividendos intercalares, conforme
Reunião do Conselho de Administração de 13.11.2014, a quantia de
R$36.283.669,15, a qual é imputada ao dividendo mínimo obrigatório,
restando ainda o valor de R$15.183.811,46 a ser pago aos acionistas da
Companhia, a título de complementação do dividendo mínimo
obrigatório. (c) R$11.690.166,18 a serem distribuídos aos acionistas a
título de dividendo adicional ao mínimo obrigatório. Restou
consignado que: (i) não houve destinação para a reserva legal, dado
que o somatório desta reserva e das reservas de capital excedeu 30%
do capital social; e (ii) o saldo a pagar do dividendo declarado relativo
DRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHPDSyVDFRPSHQVDomRFRPRV
dividendos intercalares já distribuídos, deverá ser pago aos acionistas
da Companhia em 15.05.2015. 5.3. Tendo sido solicitada a instalação
do Conselho Fiscal por acionistas representando o quórum mínimo
QHFHVViULR ¿FD LQVWDODGR R &RQVHOKR )LVFDO GD &RPSDQKLD SDUD R
exercício social que se iniciou em 01.01.2015, com funcionamento
que se estenderá até a próxima AGO da Companhia, que ocorrerá em
VHQGRHOHLWRVFRPRPHPEURVGRFRQVHOKR¿VFDO (PYRWDomRHP
separado, pela maioria dos acionistas minoritários presentes,
registradas as abstenções, nos termos do Artigo 161 da Lei das S.A: (a)
Rafael Alves Rodrigues, brasileiro, casado, administrador de
empresas, inscrito no CPF/MF nº 166.309.958-80, com endereço
comercial na Av. Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia,
São Paulo/SP, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e do Sr.
Jorge Augusto Hirs Saab, brasileiro, solteiro, administrador de
empresas, inscrito no CPF/MF nº 220.461.098-48, com endereço
comercial na Av. Chedid Jafet, 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia,
São Paulo/SP, como membro suplente do Conselho Fiscal; Em votação
da qual participaram todos os demais acionistas presentes, por
unanimidade de votos: (b) Sr. Paulo Sávio Bicalho, brasileiro, casado,
contabilista, inscrito no CPF/MF nº 419.785.526-53, com endereço
comercial na R. Munhoz, 579, AP. 302, Belo Horizonte/MG, como
membro efetivo do Conselho Fiscal, e do Sr. Uocimar Silva,
brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CRC/MG nº 62263 e no
CPF/MF nº 758.535.586-68, com endereço comercial na R. Pouso
Alegre, 521, Belo Horizonte/MG, como membro suplente do Conselho
Fiscal; e (c) Sr. Bruno Lage de Araújo Paulino, brasileiro, casado
advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 83425 e no CPF/MF nº
011.768.096-60, com endereço comercial na R. São João do Paraíso,
38, AP. 201, Belo Horizonte/MG, como membro efetivo do Conselho
Fiscal, e da Sra. Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca, brasileira,
casada, economista, inscrito no CPF/MF nº 790.197.496-68, com
endereço na R. Trifana, 739, AP. 801, Belo Horizonte/MG, como
membro suplente do Conselho Fiscal. Restou consignado que: (i) o
Conselho Fiscal fará jus a honorários de, pelo menos, 10% da
remuneração que, em média, for atribuída a cada Diretor, excluídos as
parcelas previstas no §3º, do artigo 162, da Lei das S.A.; (ii) a posse
GRV PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO RUD HOHLWRV ¿FD VXERUGLQDGD D D
apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da lei
aplicável; e (b) assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio,
e do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal, na forma
do Anexo C do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA. Em Assembleia Geral Extraordinária: 5.4.
Aprovar, por maioria de votos dos acionistas presentes, registrados
abstenções e votos desfavoráveis, como remuneração global anual dos
administradores para o exercício de 2015 o montante de até
R$7.610.000,00, incluindo a remuneração do Conselho Fiscal,
cabendo ao Conselho de Administração individualizar a remuneração
entre os órgãos de administração da Companhia, observado o item 5.3
acima, no Estatuto Social e na Lei das S.A. 5.5. Aprovar, por maioria
de votos dos acionistas presentes, registrados abstenções e votos
desfavoráveis, o Plano, conforme Anexo I à presente Ata, que será
arquivado na sede da Companhia e terá sua publicação dispensada. 6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados
os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário, que após
lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, tendo o Sr.
Presidente declarado encerrada a Assembleia. Assinaturas: Presidente:
Wilson Nélio Brumer; Secretário: Fernando José Mancio Ramos;
Acionistas: Filadélphia Participações Ltda.; Alliança FIM - Crédito
Privado; Rio Bravo Fundamental SMC FIA; Brazil Private Equity
Investments LLC; Celos Claritas Valor FIA; Claritas Ações FIA;
Clube de Investimento CL 18; Claritas Private Long Short FIM;
Unimed RV15 FIM; Unimed RV20 FIM; Claritas V FIA; Claritas
Valor FIA; Portfolio Brazil LLC; Claritas Long Short Master FIM;
Credit Suisse Próprio FIM no Exterior; Ricardo Ribeiro Valadares
Gontijo; Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo; Fernando Jose
Mancio Ramos; EOS Valor Master FIA; Tropico Value Master FIA;
Harpia FIA Investimento no Exterior; PHT FIA Investimento no
Exterior; Cardinal Partners FIA; Advanced Series Trust - AST
Goldman Sachs Multi-Asset Portfolio; Alpine Cyclical Advantage
Property Fund; Alpine Emerging Markets Real Estate Fund; Alpine
Global Premier Properties Fund; Alpine International Real Estate
Equity Fund; Caisse de Depot et Placement Du Quebec; California
Public Employees Retirement System; CIBC Latin American Fund;
College Retirement Equities Fund; Emerging Markets Small
Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund; Emerging Markets
Small Capitalization Equity Index Fund; Emerging Markets Small
Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B; Ensign Peak
Advisors, Inc.; Excel Latin America Fund; Fidelity Central
Investments Portfolios LLC: Fidelity Emerging Markets Equity
Central Fund; Fidelity Advisor Series VIII: Fidelity Advisor Global
Capital Appreciation Fund; Fidelity Emerging Markets Equity
Investment Trust; Fidelity Investment Trust: Fidelity Emerging
Markets Discovery Fund; Fidelity Investment Trust: Fidelity Series
Emerging Markets Fund; Fidelity Investment Trust: Fidelity Total
Emerging Markets Fund; Florida Retirement System Trust Fund;
Future Fund Board of Guardians; Global Advantage Funds - Emerging
Equity High Value Teilfonds; Ishares III Public Limited Company;
Ishares MSCI Brazil Small Cap ETF; Ishares MSCI Emerging
Markets Small Cap ETF; Ishares Public Limited Company; Lazard
Global Active Funds PLC; Lazard Global Equity Income Fund;
Lazard World Dividend & Income Fund, Inc.; Market Vectors Brazil
6PDOO &DS (7) 0HOORQ %DQN 1$ (PSOR\HH %HQH¿W &ROOHFWLYH
Investment Fund Plan; Norges Bank; State of Oregon; State Street
Global Advisors Luxembourg SICAV - SSGA Emerging Markets
Select Equity Fund; Teacher Retirement System of Texas; JP Morgan
Europe Limited (Schroder QEP Global Emergin Markets Funds);
Public Employees Retirement System of Ohio; Utah State Retirement
Systems; Vanguard FTSE All-World Ex-US Small-Cap Index Fund;
Vanguard Total International Stock Index Fund; Vanguard Total World
Stock Index Fund; Virtus Alternative Income Solution Fund;
Wisdomtree Emerging Markets Dividend Growth Fund; Wisdomtree
Emerging Markets Smallcap Dividend Fund. $SUHVHQWHpFySLD¿HOGD
versão lavrada em livro próprio. Belo Horizonte, 28 de abril de 2015.
Mesa: Wilson Nélio Brumer - Presidente. Fernando Jose Mancio
Ramos - Secretário.
42 cm -29 691131 - 1
ESTABELECIMENTO DE ENSINO MICROLIN
CATAGUASES LTDA – ME
CNPJ: 09.303.752/0001-04
CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS (EJA) NO ANO DE 2013 – Diego Demarchi, José Cesario dos Santos.
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – PASSOS/MG –
Extrato de Contrato 021/2015. Partes: Serviço Autônomo de Água e a
empresa Cal Arco Iris Ltda. Objeto: Aquisição de Hidroxido de Calcio
. Valor: R$ 77.500,00. Vigência: 12 (doze) meses. Dotação Orçamentaria: 17.512.0054.2.003-3390.30. Passos-MG, 29 de abril de 2015.
Fabio Rodrigues da Silva – Diretor do SAAE.
2 cm -29 691471 - 1
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