TJMG 28/02/2019 - Folha 28 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 28/02/2019 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

28 – quinta-feira, 28 de Fevereiro de 2019

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
MOBI PAGAMENTOS S/A
CNPJ 21.873.216/0001-31 - NIRE 31300116867
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da MOBI PAGAMENTOS
S/A a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a
realizar-se na sede social da Companhia, na Alameda do Ingá, nº 38,
salas 1101 e 1102, bairro Vale do Sereno, Nova Lima, Estado de Minas
Gerais, no dia 29 de março de 2019, às 14 (quatorze) horas, em primeira convocação, e, às 15 (quinze) horas, em segunda convocação,
com qualquer número, no mesmo dia e mesmo local, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (A) em Assembleia Geral Ordinária: (A.1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018; (A.2) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro
de 2018; (A.3) eleger os membros do Conselho de Administração da
Companhia; e (A.4) aprovar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019; (B) em Assembleia Geral Extraordinária: (B.1) consolidar a captação de investimentos pela Companhia; (B.2) alterar o endereço da sede da Companhia;
(B.3) aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia; (B.4)
outros assuntos de interesse da Companhia. Informações Gerais: Os
documentos elencados no artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e os demais
necessários a tomada de decisão dos Srs. Acionistas encontram-se à
disposição na sede social da Companhia. Nova Lima, 27 de fevereiro
de 2019. Ricardo Capucio Borges – Diretor Presidente.

CARANGOLA ENERGIA S.A. CNPJ nº 07.063.934/0001-11
Relatório de Administração: Senhores Acionistas, A PCH Carangola possui capacidade instalada total de 15 MW e energia comercializada anual de 83,46 GWh. A receita bruta de vendas em 2018 foi de R$ 21,61 milhões,
apresentando um lucro líquido na ordem de R$ 13,62 milhões.
'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRHPGH
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRSDUDRH[HUFtFLR¿QGRHPGH
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018
dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$,
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
exceto o lucro por ação e quantidade de ações)
Nota
explicativa 31/12/18 31/12/17
Nota
Ativos
explicativa 31/12/18 31/12/17
Fluxo de caixa das atividades operacionais
explicativa 31/12/18 31/12/17
Ativos circulantes
Lucro antes do imposto de renda
Receita líquida de vendas
18
20.822
19.728
Caixa e equivalentes de caixa
7
3.426
272
e da contribuição social
14.380 12.764
Custos das vendas de energia
Contas a receber de clientes
8
2.898
2.783
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas
Taxas setoriais
(38)
(38)
Impostos a recuperar
173
56
atividades
operacionais:
Tarifa de uso dos sistemas
Despesas antecipadas
41
55
Resultado na baixa do imobilizado
10 e 11
454
elétricos de distribuição (TUSD)
(87)
(27)
Outros ativos circulantes
14
24
Juros e atualizações monetárias
Custos com pessoal
(1.149)
(1.581)
Total dos ativos circulantes
6.552
3.190

VREUH¿QDQFLDPHQWRV
13
e
19
846
1.478
Custos com operação
(168)
(196)
Ativos não circulantes
$WXDOL]DomR¿QDQFHLUDVREUHDWLYRV
Custos com manutenção
(452)
(225)
Ativos vinculados - BNDES
9
1.372
vinculados e depósitos judiciais
19
(92)
(146)
Outros custos
(45)
(280)
Impostos e contribuições diferidas
20
453
442
$WXDOL]DomR¿QDQFHLUDVREUH
Custos com meio ambiente
(11)
(1)
Depósitos judiciais
727
716
compromissos
futuros
16
e
19
2
Custos com seguros
(97)
(120)
Imobilizado
10 46.259 48.340
Depreciação e amortização
10 e 11
1.680
1.856
Prêmio de risco (repactuação do
Intangível
11
104
60
Constituição
do
ajuste
MRE
15
172
671
risco hidrológico)
1.2 e 15 (a)
(793)
(793)
Total dos ativos não circulantes
47.543 50.930
Amortização prêmio de risco (repacCustos com depreciação e
Total dos ativos
54.095 54.120
tuação do risco hidrológico)
1.2 e 15
793
793
(1.680)
(1.856)
amortização
10 e 11
Nota
PIS e COFINS diferido sobre ajuste MRE
(6)
(25)
(4.520)
(5.117)
Passivos e Patrimônio Líquido
explicativa 31/12/18 31/12/17
Provisão
para
riscos
(49)
(76)
Lucro bruto
16.302
14.611
Passivos circulantes
Variações nos ativos e passivos
Despesas operacionais
Fornecedores
3
3
Contas a receber de clientes
(115)
(586)
Despesas com pessoal e administradores
(800)
(463)
Financiamentos - BNDES
13
4.160
Impostos a recuperar
(117)
(1)
Despesas administrativas e gerais
(88)
(35)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
169
163
Despesas
antecipadas
14
10
Outras despesas operacionais
(485)
(29)
Impostos e contribuições a recolher
14
37
105
Outros ativos
10
(5)
(1.373)
(527)
Provisão para férias e 13º salário
178
216
Fornecedores
(3)
Lucro antes do resulWDGR¿QDQFHLUR
14.929
14.084
Provisões para riscos
32
32
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
6
51
ReVXOWDGR¿QDQFHLUR
19
Receita diferida
15
5.210
4.245
Impostos e contribuições a recolher
(521)
(472)
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
(883)
(1.529)
Provisões para compromissos futuros
16
80
55
Provisão para férias e 13º salário
(38)
34
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
334
209
Dividendos a pagar
17 14.284
5.430
Outros passivos
(11)
1
(549)
(1.320)
Outros passivos
27
38
(45)
(24)
Pagamento de compromissos futuros
16
Lucro operacional antes do imposto de renda
Total dos passivos circulantes
20.020 14.447
17.363
16.320
Caixa
gerado
pelas
operações
e da contribuição social
14.380
12.764
Passivos não circulantes
2XWURVÀX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
Imposto de renda e contribuição social
20
(755)
(678)
Financiamentos - BNDES
13
8.226
-XURVSDJRVVREUHHPSUpVWLPRVH¿QDQF
(841) (1.340)
Lucro líquido do exercício
13.625
12.086
Provisões para compromissos futuros
16
149
149
Imposto de renda e contribuição
Lucro básico e diluído por ação - R$
0,74
0,66
Provisão para riscos
49
(298)
(301)
social
pagos
no
período
Quantidade média ponderada de ações
18.474.826 18.325.009
Total dos passivos não circulantes
149
8.424
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 16.224 14.679
Total dos passivos
20.169 22.871
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHSDUDRH[HUFtFLR¿QGRHP
Fluxo
de
caixa
das
atividades
de
investimentos
Patrimônio líquido
17
31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Resgate de ativos vinculados - BNDES
1.425
188
Capital social
20.184 19.284
31/12/18 31/12/17
Constituição de depósitos judiciais
(16)
Reservas de lucros - Legal
4.034
3.353
Lucro líquido do exercício
13.625
12.086
Restituição de depósitos judiciais
18
Dividendos adicionais propostos
9.708
8.612
Outros resultados abrangentes
(28)
(106)
Aquisição de imobilizado e intangivel
10 e 11
Total do patrimônio líquido
33.926 31.249
Caixa líquido gerado pelas atividades
13.625
12.086
Resultado abrangente total do exercício
Total dos passivos e patrimônio líquido
54.095 54.120
1.415
66
de investimentos
'HPRQVWUDomRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRSDUDRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGH
Fluxo de caixa das atividaGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto os dividendos por ação)
Aumento de capital por
Reservas de lucros
subscrição de ações
17 (a)
900
Nota Capital
Reserva
Dividendos
Lucros
Financiamentos pagos
13 (12.391) (4.092)
explicativa
social
legal adicionais propostos acumulados Total
Dividendos pagos
17 (c) (2.994) (11.307)
Saldos em 31 de dezembro de 2016
19.284
2.749
7.870
- 29.903
(14.485) (15.399)
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYGH¿QDQF
Dividendos adicionais aprovados (R$ 0,43 por ação)
(7.870)
- (7.870)
Aumento (redução) em caixa e
Lucro líquido do exercício
12.086 12.086
equivalentes de caixa
3.154
(654)
Destinações
Variação no caixa e equivalentes de caixa
Reserva legal
17 (b) e (c)
604
(604)
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício 7
272
926
Dividendos mínimos obrigatórios (R$ 0,16 por ação)
17 (c)
(2.870) (2.870)
3.426
272
&DL[DHHTXLYGHFDL[DQR¿PGRH[HUFtFLR
Dividendos adicionais propostos (R$ 0,47 por ação)
17 (c)
8.612
(8.612)
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa
3.154
(654)
Saldos em 31 de dezembro de 2017
19.284
3.353
8.612
- 31.249
Aumento de capital por subscrição realizada - AGE 08/10/18
17 (a)
900
900
Composição da Diretoria
Dividendos adicionais aprovados (R$ 0,47 por ação)
(8.612)
- (8.612)
Márcio Barata Diniz - Diretor Cristiano Corrêa de Barros - Diretor
Lucro líquido do exercício
13.625 13.625
Maria de Lourdes Morais de Aguiar - CRC MG - 078189/O-5
Destinações
Reserva legal
17 (b) e (c)
681
(681)
As Demonstrações Financeiras completas, incluindo: (i) Notas ExpliDividendos mínimos obrigatórios (R$ 0,17 por ação)
17 (c)
(3.236) (3.236)
cativas e (ii) Parecer dos Auditores Externos, encontram-se disponíDividendos adicionais propostos (R$ 0,51 por ação)
17 (c)
9.708
(9.708)
veis no site: www.brasilpch.com.br e serão publicadas, na cidade de
Saldos em 31 de dezembro de 2018
20.184
4.034
9.708
- 33.926
Belo Horizonte, MG, no dia 28/02/2019, no jornal Diário do Comércio.

BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.
( ex BBO PARTICIPAÇÕES S.A.)
CNPJ Nº 02.400.344/0001-13
AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social, situada na
Avenida Raja Gabaglia, 1.143, 16º andar, Bairro Luxemburgo, Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30380-403, os documentos a
que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.Belo Horizonte,
26 de fevereiro de 2019.A Diretoria

48 cm -27 1199017 - 1

2 cm -25 1197842 - 1

SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. - CNPJ nº

07.063.976/0001-52

Relatório de Administração: Senhores Acionistas, A PCH São Simão possui capacidade instalada total de 27 MW e energia comercializada anual de 131,72 GWh. A receita bruta de vendas em 2018 foi de R$ 34,20 milhões,
apresentando um lucro líquido na ordem de R$ 22,58 milhões.
'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRHPGH
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRSDUDRH[HUFtFLR¿QGR
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018
dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
em 31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
reais - R$, exceto o lucro por ação e a quantidade de ações)
Nota
Ativos
Nota explicativa 31/12/18 31/12/17
explicativa 31/12/18 31/12/17
Nota
explicativa
31/12/18
31/12/17
Ativos circulantes
Receita líquida de vendas
17
32.956
31.260
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
7
5.189
183
Custos das vendas de energia
Lucro antes do imposto de renda e da
Contas a receber de clientes
8
4.577
4.393
Taxas setoriais
(87)
(86)
contribuição social
23.782 20.177
Impostos a recuperar
284
90
Tarifa
de
uso
dos
sistemas
elétricos
Ajustes para conciliar o resultado às
Despesas antecipadas
85
115
de distribuição (TUSD)
(361)
(319)
disponibilidades geradas pelas
Outros ativos circulantes
9
2
Custos com pessoal
(1.396)
(1.851)
atividades operacionais:
Total dos ativos circulantes
10.144
4.783
Custos com operação
(186)
(237)
Resultado na baixa de ativo imobilizado 10
31
Ativos não circulantes
Custos
com
manutenção
(701)
(785)
Ativos vinculados - BNDES
9
2.600
Juros e atualizações monetárias
Outros custos
(33)
(39)
Impostos e contribuições diferidas
19
714
700
VREUH¿QDQFLDPHQWRV
13 e 18
1.846
3.090
Custos com meio ambiente
(132)
(88)
Depósitos judiciais
1.089
1.005
$WXDOL]DomR¿QDQFHLUDVREUHDWLYRV
Custos com seguros
(202)
(247)
Imobilizado
10 86.331 88.789
vinculados e depósitos judiciais
18
(160)
(304)
Prêmio
de
risco
(repactuação
Intangível
11
1.157
915
$WXDOL]DomR¿QDQFHLUDVREUH
do risco hidrológico)
1.2 e 14 (b)
(1.251)
(1.251)
Total dos ativos não circulantes
89.291 94.009
compromissos futuros
15 e 18
12
64
Custos com depreciação e
Total dos ativos
99.435 98.792
Depreciação e amortização
10 e 11
2.805
2.766
amortização
10 e 11
(2.805)
(2.766)
Constituição do ajuste MRE
Passivos e patrimônio líquido Nota explicativa 31/12/18 31/12/17
(7.155)
(7.669)
e garantia física
14
200
937
Passivos circulantes
Lucro bruto
25.801
23.591
Amortização prêmio de risco
Fornecedores
14
18
Despesas operacionais
(repactuação
do
risco
hidrológico)
1.2
e
14
1.251
1.251
Financiamentos - BNDES
13
7.626
Despesas com pessoal e administradores
(487)
(518)
PIS e COFINS diferido sobre ajuste MRE
(7)
(35)
Despesas administrativas e gerais
(77)
(79)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
134
106
Provisão para riscos
(34)
Outras despesas operacionais
(45)
(35)
Impostos e contribuições a recolher
105
157
Variações
nos
ativos
e
passivos
(609)
(632)
Provisão para férias e 13º salário
118
119
Contas a receber de clientes
(184)
(933)
/XFURDQWHVGRUHVXOWDGR¿QDQFHLUR
25.192
22.959
Provisão para riscos
5HVXOWDGR¿QDQFHLUR
18
Impostos a recuperar
(194)
(3)
Receita diferida
14
7.992
6.541
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
(1.907)
(3.202)
Despesas antecipadas
30
15
Provisões para compromissos futuros
15
483
424
497
420
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
Outros ativos
(7)
4
Dividendos a pagar
12 e 16 (c) 21.395 11.097
(1.410)
(2.782)
Fornecedores
(4)
17
Outros passivos
44
53
Lucro operacional antes do imposto
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
28
(23)
Total dos passivos circulantes
30.285 26.141
de renda e da contribuição social
23.782
20.177
Impostos e contribuições a recolher
(794)
(834)
Passivos não circulantes
Imposto de renda e contribuição social
19
(1.199)
(1.118)
Provisão para férias e 13º salário
(1)
(93)
Financiamentos - BNDES
13
- 18.810
Lucro líquido do exercício
22.584
19.059
Outros passivos
(9)
9
Provisões para compromissos futuros
15
849
681
Lucro básico e diluído por ação - R$
0,83
0,74
Provisões
para
compromissos
futuros
15
(362)
(174)
Quantidade média ponderada de ações
27.142.869 25.608.945
Total dos passivos não circulantes
849 19.491
Caixa gerado pelas operações
28.263 25.897
Total dos passivos
31.134 45.632
Demonstração do resultado abrangente
2XWURVÀX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
Patrimônio líquido
16
SDUDRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGH
Juros pagos sobre empréstimos e
Capital social
46.101 34.601
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
¿QDQFLDPHQWRV
13 (1.834) (2.795)
Reservas de lucros - Legal
6.109
4.980
31/12/18 31/12/17
Imposto de renda e contribuição
Dividendos adicionais propostos
16.091 13.579
Lucro líquido do exercício
22.584
19.059
social pagos no período
(463)
(394)
Total do patrimônio líquido
68.301 53.160
Outros resultados abrangentes
Caixa líquido gerado pelas
Total dos passivos e patrimônio líquido
99.435 98.792
Resultado abrangente total do exercício
22.584
19.059
atividades operacionais
25.966 22.708
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
'HPRQVWUDomRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRSDUDRH[HUFtFLR¿QGRHPGH
Resgate de ativos vinculados - BNDES
2.720
354
Dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto os dividendos por ação)
Constituição de depósitos judiciais
(44)
(358)
Reservas de lucros
Aquisição de imobilizado e intangivel 10, 11 e 22
(43)
(481)
Nota Capital Reserva
Dividendos
Lucros
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
explicativa
social
legal adicionais propostos acumulados
Total
atividades de investimentos
2.633
(485)
Saldos em 31 de dezembro de 2016
34.601
4.027
12.327
- 50.955
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Dividendos adicionais distribuidos (R$ 0,43 por ação)
(12.327)
- (12.327)
Aumento de capital por subscrições de ações 16 11.500
Lucro líquido do exercício
19.059 19.059
Financiamentos pagos
13 (26.448) (7.486)
Destinações
Dividendos pagos
16 (c) (8.645) (16.711)
Reserva legal
16 (b)
953
(953)
Caixa líquido aplicado nas atividades
Dividendos mínimos obrigatórios (R$ 0,15 por ação)
16 (b) e (c)
(4.527) (4.527)
GH¿QDQFLDPHQWRV
(23.593) (24.197)
Dividendos adicionais propostos (R$ 0,53 por ação)
16 (b) e (c)
13.579
(13.579)
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa
5.006 (1.974)
Saldos em 31 de dezembro de 2017
34.601
4.980
13.579
- 53.160
Variação no caixa e equivalentes de caixa
Aumento de capital por subscrição realizada - AGE de 08/10/2018
16 (a)
11.500
- 11.500
Caixa e equivalentes de caixa no
Dividendos adicionais aprovados (R$ 0,53 por ação)
(13.579)
- (13.579)
início do exercício
7
183
2.157
Lucro líquido do exercício
22.584 22.584
Caixa e equivalentes de caixa no
Destinações
¿PGRH[HUFtFLR
7
5.189
183
Reserva legal
16 (b) e (c)
1.129
(1.129)
Dividendos mínimos obrigatórios (R$ 0,17 por ação)
16 (c)
(5.364) (5.364)
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa
5.006 (1.974)
Dividendos adicionais propostos (R$ 0,51 por ação)
16 (c)
16.091
(16.091)
Composição da Diretoria: Márcio Barata Diniz – Diretor, Cristiano
Saldos em 31 de dezembro de 2018
46.101
6.109
16.091
- 68.301
Corrêa de Barros - Diretor. Maria de Lourdes Morais de Aguiar - CRC
As Demonstrações Financeiras completas, incluindo: (i) Notas Explicativas e (ii) Parecer dos Auditores Externos, encontram-se disponíveis no site:
MG – 078189/O-5
www.brasilpch.com.br e serão publicadas, na cidade de Belo Horizonte, MG, no dia 28/02/2019, no jornal Diário do Comercio.
48 cm -27 1199030 - 1

6 cm -26 1198566 - 1
BOSAN PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 32.091.564/0001-73
AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social, situada na
Avenida Raja Gabaglia, 1.143, 16º andar, sala nº 1.602, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30380-403, os
documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.
Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2019. A Diretoria
2 cm -25 1197868 - 1
SAMBA MOBILE MULTIMÍDIA S/A
CNPJ/MF: 06.165.667/0001-20 - NIRE: 31.3.0002746-5
Ficam convocados os senhores acionistas da Samba Mobile Multimídia S/A a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 08 de março de 2019, às 10:00 horas, em primeira convocação, na sede da Companhia, localizada na Rua Turim, número 99,
sala 02, no bairro Santa Lúcia, na cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, CEP: 30.360-552, para deliberar sobre a aprovação
da Quinta Emissão primária privada de Debêntures Simples, em até 4
(quatro) séries, conversíveis em Ações, subordinadas e sem Garantia
Real, no valor total máximo de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões
reais). Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2019. Gustavo da Cruz Caetano. Diretor Presidente..
3 cm -27 1198994 - 1

CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A.
CNPJ/MF: 19.726.048/0001-00 - NIRE: 31.3.0010687-0
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 02 DE JANEIRO DE 2019. 1. Data, hora e local : Em 02 de janeiro
de 2019, às 17h, na sede da Concessionária BR-040 S.A. (“Companhia”
ou “VIA 040”), no Município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais,
Avenida Niágara, nº 350, Bairro Jardim Canadá, CEP 34007-652. 2.
Convocação : Dispensada a publicação do anúncio de convocação,
nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei 6.404, de 15/12/1976 (“Lei
das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença da acionista da
Companhia representando a totalidade do capital social. 3. Presença :
Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia,
conforme registros lavrados no Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia. 4. Mesa :Presidente: Erik da
Costa Breyer; e Secretária: Ana Carolina dos R. Monteiro da Motta. 5.
Ordem do dia : Deliberar sobre (i) a eleição de membro do Conselho
de Administração da Companhia; e (ii) concessão de Carta de Indenidade. 6. Assuntos e Deliberações : A acionista declara ter recebido
previamente os documentos e informações de que tratam a Instrução
CVM n° 480/09. Foi aprovada pela acionista a lavratura da presente
ata sob a forma de sumário, na forma do art. 130 da Lei n° 6.404/76.
Examinada as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os
seguintes assuntos: 6.1. Eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia: Considerando a renúncia do Sr. Luis Eduardo
Simonetti Baroni ao cargo de membro do Conselho de Administração
da Companhia com efeitos a partir de 31/12/2018, foi aprovada a eleição do Sr. Pedro Augusto Cardoso da Silva , brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 064474844, emitida pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 852.270.307-82, com
endereço comercial na Av.Almirante Barroso, n° 52, salas 801, 3001
e 3002, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20031-000, para o cargo de
membro do Conselho de Administração da Companhia, em complementação de mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2020. O Conselheiro ora eleito declara estar
desimpedido na forma da lei para o exercício do respectivo cargo. Em
função da deliberação tomada acima, a composição do Conselho de
Administração da Companhia passa ser a indicada a seguir: Conselho
de Administração da VIA 040: Erik da Costa Breyer (Presidente); Enio
Stein Júnior; Júlio César Fonseca; Eduardo Marques de Almeida Dantas; Tulio Toledo Abi-Saber (Vice-Presidente); e Pedro Augusto Cardoso da Silva. 6.2. Concessão de Carta de Indenidade: Em ato contínuo,
foi aprovada a concessão, pela Companhia, de Carta de Indenidade nos
termos do modelo que fica arquivado na sede da Companhia, em benefício do Sr. Pedro Augusto Cardoso da Silva. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, da qual lavrou-se
a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada pela acionista presente: Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. Erik da
Costa Breyer. Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em
livro próprio. Nova Lima, 02 de janeiro de 2019. Ana Carolina dos R.
Monteiro da Motta - Secretária. Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais. Certifico o registro sob o nº 7196896 em 20/02/2019. Marinely
de Paula Bonfim - Secretária Geral.
12 cm -27 1198943 - 1
SANATÓRIO VIEIRA MARQUES LTDA
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária. Prezado Sócio,
Sanatório Vieira Marques Ltda, com sede na Estrada de Chácara,
nº 1.260, Grama, CEP 36.048-700, Juiz de Fora - MG, CNPJ n.°
21.556.063/0001-07, neste ato representada pelo Diretor Jorge Montessi, vem, pela presente, na forma do artigo 1.072, §1.°, da Lei n.°
10.406/2002, Convocar V.Sa. para Assembleia Geral Extraordinária,
a ser realizada no dia 12 de março de 2019, com primeira chamada
às 14:00 horas e segunda chamada às 14:30 horas, a ser realizada na
Estrada de Chácara, nº 1.260, Grama, Juiz de Fora - MG, para deliberação sobre os seguintes itens: 1. Deliberação acerca da inclusão de
atividade econômica; 2. Deliberação acerca da alteração do responsável
perante o CNPJ; 3. Deliberação acerca de transferência de quotas entre
os sócios; 4. Aprovação das contas de 2018. Conforme disposição do §
5.° do artigo 1.072, da Lei n.° 10.406/2002 (Código Civil), as deliberações tomadas de conformidade com a Lei e com o Contrato Social,
vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes. Atenciosamente, Juiz de Fora/MG, 21 de fevereiro de 2019. Sanatório Vieira
Marques Ltda - Jorge Montessi
4 cm -27 1199015 - 1