Ministério Público do Rio ajuizou nesta semana ação pedindo ressarcimento de R$ 41 milhões perdidos em aplicações irregulares do fundo da Cedae Antonio Cruz/Agência Brasil | José Cruz/Agência Senado Eduardo Cunha e Lúcio Funaro: ex-deputado e doleiro
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- Mês: julho 2017
Grupo já havia sido indiciado, com outras 25 pessoas, por crimes apurados na Operação 'Macchina Nostra', mas a Polícia Civil instaurou um inquérito policial autônomo.Quatro pessoas foram indiciadas por suspeita de lavagem de dinheiro praticada pela quadrilha
O empresário Walter Dias Magalhães Júnior, presidente da Soy Group, negou ser o líder de um esquema que usava a empresa para cometer golpes de estelionato no Estado, investigado na Operação Castelo de Areia. Walter Magalhães foi
Policiais cumprem mandados na capital paulista; já foram identificadas fraudes no valor de R$ 14 milhões. A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (11) a operação Ostrich, com o objetivo de investigar um esquema de