TJMG 17/02/2017 - Folha 4 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
4 – sexta-feira, 17 de Fevereiro de 2017
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE CARMO DE MINAS
Através do Proc. Lic. n°001/2017, Pregão Presencial n°001/2017
torna pública a assinatura dos Contratos: n° 014/2017, empresa
Baúminas Quimica S/A, valor: R$ 50.199,60; n° 015/2017,
empresa Matheus Miranda Cruz-ME, valor: R$ 4.456,80; n°
016/2017, empresa Apontual Comercio Ltda ME, valor: R$
2.396,00; n° 017/2017, empresa Idexx Brasil Laboratórios Ltda,
valor: R$ 1.180,00; n° 018/2017, empresa Hexis Científica Ltda,
valor: R$ 1.986,20; n° 019/2017, empresa GR Industria Comercio e Transporte de Produtos Químicos Ltda, valor: R$ 10.950,00
Contrato com Vigência: 15/02/2017 a 31/12/2017. Objeto: aquisição de produtos químicos necessários ao tratamento de água bruta
para torná-la potável e material de laboratório para ser utilizado em
análises microbiológicas.
3 cm -16 927655 - 1
CONSÓRCIO INTERMINICIPAL DE
SAÚDE - CIS GRÃO MOGOL Proc. 010/2017 - PP 007/2017 - Contratação de Consultas e Exames Médicos: Credenciamento 07/3/17 - 09:00 [email protected].
br - (38) 3233-1074.
CONSÓRCIO INTERMINICIPAL DE SAÚDE - CIS GRÃO
MOGOL - Proc. 011/2017 - Inexigibilidade 001/2017 - Credenciamento 001/2017 - Contratação de Consultas e Exames Médicos - Credenciamento: 07/3/17 - 11:00 - [email protected] - (38)
3233-1074.
CONSÓRCIO INTERMINICIPAL DE SAÚDE - CIS GRÃO
MOGOL - Proc. 012/2017 - PP 008/2017 - Aquisição ÓleoDiesel S10 - Credenciamento: 07/3/17 - 13:30 - [email protected]
- (38) 3233-1074.
3 cm -16 927679 - 1
PREMIER DA SERRA INCORPORAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 09.401.199/0001-34
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Prezados Senhores, em atenção á cláusula 7° do Estatuto Social da
Premier da Serra Incorporações S.A., com sede na Alameda Oscar
Niemeyer, n° 119, Sala 1004, Vila da Serra na Cidade de Nova
Lima/MG, CEP 34000-000, CNPJ/MF nº 09.401.199/0001-34
(“Sociedade”), PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, na qualidade de sócia da Sociedade, decide convocar os
sócios da Sociedade para reunirem-se em AGE a ser realizada
24/02/2017, às 12h00, na Avenida do Contorno, nº 6594, 17º andar,
Sala 1619, Savassi, CEP 30110-044, Belo Horizonte/MG, a fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) Examinar e discutir
a situação financeira da Sociedade e deliberar sobre medidas para o
seu saneamento. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Pdg Realty S.A. Empreendimentos e Participações, Natalia Maria Fernandes Pires - Antonio
Fernando Guedes. Nova Lima/MG, 14 de fevereiro de 2017.
4 cm -14 926624 - 1
PDG NOVA LIMA INCORPORAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 09.159.431/0001-70
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Prezados Senhores, em atenção ao artigo 124 da Lei 6.404/76,
PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, na qualidade
de acionista da PDG Nova Lima Incorporações S.A., com sede
na Alameda Oscar Niemeyer, 119, sala 1004, Vila da Serra, Nova
Lima/MG, CEP 34000-000, CNPJ/MF nº 09.159.431/0001-70
(“Sociedade”), decide convocar os acionistas da Sociedade para
reunirem-se em AGE a ser realizada no dia 24/02/2017, às 12h00,
na sede da acionista Avenida do Contorno, 6594, 17º andar, sala
1619, Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP 30.110-044, a fim de deliberaram sobre a seguinte ordem do dia: (a) Examinar e discutir a
situação financeira da Sociedade e deliberar sobre medidas para o
seu saneamento. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, Natalia Maria Fernandes Pires - Antonio Fernando Guedes. Nova Lima/MG, 14 de fevereiro de 2017.
4 cm -14 926600 - 1
PDG BH INCORPORAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 09.160.160/0001-72
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Prezados Senhores, em atenção ao artigo 124 da Lei 6.404/76,
PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, na qualidade de sócia da PDG BH Incorporações S.A., com sede na Alameda Oscar Niemeyer, nº 119, Sala 1004, Vila da Serra, Cidade de
Nova Lima/MG, CNPJ/MF nº 09.160.160/0001-72 (“Sociedade”),
decide convocar os sócios da Sociedade para reunirem-se em AGE
a ser realizada no dia 24/02/2017, às 12h00, na Avenida do Contorno, nº 6594, 17º andar, Sala 1619, Savassi, CEP 30110-044,
Belo Horizonte/MG, a fim de deliberaram sobre a seguinte ordem
do dia: (a) Examinar e discutir a situação financeira da Sociedade
e deliberar sobre medidas para o seu saneamento. Permanecemos
à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, Natalia Maria Fernandes Pires - Antonio Fernando Guedes. Nova Lima/
MG, 14 de fevereiro de 2017.
4 cm -14 926593 - 1
AG TEL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 19.459.415/0001-56 – NIRE Nº 31300106497
Companhia Fechada
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 6 DE FEVEREIRO DE 2017.
DATA, HORA, LOCAL: Aos 6 (seis) dias do mês de fevereiro de
2017, às 9h (nove horas), na sede administrativa, localizada em
Belo Horizonte - MG, na Av. do Contorno, nº 8.279, sala 300-B6,
Gutierrez, CEP 30110-059. PRESENÇAS: acionistas representando a totalidade do capital social. PRESIDÊNCIA: Luiz Otávio Mourão. SECRETÁRIO: Pedro Berto da Silva. EDITAL DE
CONVOCAÇÃO: dispensada a publicação em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital
social, em conformidade com o art. 124, § 4o e o art. 133, § 4o da
Lei 6.404/76. DELIBERAÇÃO UNÂNIME: mudar a denominação social da Companhia para “TELIS PARTICIPAÇÕES S/A”,
alterando o artigo 1º do Estatuto Social que passa a vigorar com
a seguinte redação: Artigo 1º - A TELIS PARTICIPAÇÕES S/A
é uma sociedade anônima de capital fechado, regida pelo presente Estatuto e pelas disposições legais e regulamentares que lhe
forem aplicáveis”. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada
a assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai
assinada por todos. ASSINATURAS: p/ANDRADE GUTIERREZ
S/A: Ricardo Coutinho de Sena e Luiz Otávio Mourão. PEDRO
BERTO DA SILVA. LUIZ OTÁVIO MOURÃO. A presente ata
confere com a original lavrada no livro próprio. PEDRO BERTO
DA SILVA – SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais – Certifico registro sob o nº 6223243 em 15/02/2017 da
Empresa TELIS PARTICIPAÇÕES S/A, NIRE 3130010649-7
e protocolo 17/101.278-0 - 10/02/2017. (a) Marinely de Paula
Bomfim – Secretária Geral.
7 cm -16 927734 - 1
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
MINASMÁQUINAS S/A
CNPJ/MF 17.161.241/0001-15 - NIRE 31300041727
COMPANHIA ABERTA - CVM 8818
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os Senhores Acionistas da MINASMÁQUINAS S/A a se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no dia 07
de março de 2017, às 08:00 horas, na sede social, à Rodovia Fernão
Dias, KM 02, da BR 381, nº 2.211, no Município de Contagem/MG,
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:(i) Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (ii) Apreciar a proposta de destinação do resultado do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, deliberada
em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada
no dia 02 de fevereiro de 2017; (iii) Apreciar a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício
social iniciado em primeiro de janeiro de 2017, deliberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 02
de fevereiro de 2017; (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:(i)
Apreciar a proposta de aumento do capital social da Companhia de
R$ 96.292.950,00 para R$ 105.666.600,00 deliberada em reunião do
Conselho de Administração da Companhia realizada em 02 de fevereiro de 2017; (ii) Apreciar a proposta de aumento do limite do capital autorizado da Companhia para R$ 120.000.000,00, deliberada em
reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em
02 de fevereiro de 2017; (iii) Alteração e Consolidação do estatuto
social, em virtude das deliberações (i) e (ii) acima. Avisos:1. Os acionistas presentes à assembleia deverão provar sua qualidade através da
apresentação de documento hábil de sua identidade. 2. Somente serão
admitidos a participar e votar na assembleia, os acionistas cujas ações
tenham sido transferidas e registradas no livro próprio da companhia,
cinco (5) dias antes da primeira convocação. 3. O percentual mínimo
de participação no capital social votante, necessário à requisição do
sistema de voto múltiplo é 9% (nove por cento). 4. Nos termos da Lei
6.404/76 e de acordo com o Capítulo III da Instrução CVM nº 481/09,
encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da companhia e na
página da Comissão de Valores Mobiliários na internet (www.cvm.
gov.br), toda documentação pertinente às matérias a serem deliberadas na assembleia geral ordinária e extraordinária. Contagem, 17 de
fevereiro de 2017. Gilberto de Andrade Faria Júnior - Presidente do
Conselho de Administração.
10 cm -16 927844 - 1
LÍDER TÁXI AÉREO S/A – AIR BRASIL
CNPJ/MF 17.162.579/0001-91 - NIRE 31.300.046.222
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas da Líder Táxi Aéreo S/A – Air
Brasil a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se
no dia 02 de março de 2017, às dez horas, em sua sede social, situada na Av. Santa Rosa, 123, São Luiz, Belo Horizonte, MG, a fim de
deliberarem a seguinte ordem do dia: a) eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia, em decorrência de renúncia de
conselheiro da Companhia; e b) outros assuntos de interesse social.
Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2017. Presidente do Conselho de
Administração.
3 cm -15 926970 - 1
MASTER BRASIL S.A.
CNPJ/MF 07.540.979/0001-30 - NIRE 3130009621-1
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Master Brasil S.A. (“Companhia”)
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no
dia 23 de fevereiro de 2017, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Espírito Santo, nº 616, 10º andar, bairro Centro, Belo
Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.160-920, para deliberar sobre a
seguinte matéria, incluída na ordem do dia: alternativas para superação das dificuldades econômico-financeiras enfrentadas pela Companhia. Belo Horizonte (MG), 14 de fevereiro de 2017. Márcio Laest
Duarte dos Santos - Diretor Financeiro.
3 cm -14 926638 - 1
RURAL PROPERTIES MINAS
GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.CNPJ/
MF20.985.516/0001-40 - NIRE31.300.109.925
Ata da AGE.1Data, Hora e Local: Aos 18/11/2016, às 11h, na sede
social da Rural Properties Minas Gerais Participações S.A., localizada na Cidade de Matozinhos - MG, na Rodovia MG - 424, s/nº,
Km 31, Prédio 1, Bom Jardim, CEP 35.720-000 (“Cia”). 2Convocação e Presença: Os editais de primeira convocação foram publicados no DOEMG e no jornal Hoje em Dia nos dias 21/10/2016
(pgs. 4 e 16, respectivamente), 22/10/2016 (pgs. 3 e 16, respectivamente) e 25/10/2016 (pgs. 10 e 12, respectivamente), nos termos do artigo 124 da Lei nº6.404/76, conforme alterada (“Lei das
S.A.”), com o estatuto social da Cia. e demais disposições legais
aplicáveis. Tendo em vista o não comparecimento de acionistas que
representem, no mínimo, 2/3 do capital social votante, não foi instalada a assembleia geral em primeira convocação, conforme artigo
135 da Lei das S.A. Os editais de segunda convocação foram publicados no DOEMG e no jornal Hoje em Dia nos dias 11/11/2016
(pgs. 4 e 15, respectivamente), 12/11/2016 (pgs. 5 e 16, respectivamente) e 17/11/2016 (pgs. 3 e 17, respectivamente). Com a presença de acionista representando 48,74% do capital social votante
da Cia., conforme indicado no respectivo Livro de Presença de
Acionistas, foi instalada a AGE em segunda convocação. 3Mesa:
Presidente: Sr. Vitor Sassaki; e Secretário: Sr. Tomás Vieira Penna.
4Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a reforma do Artigo 5º do estatuto social da Cia. ; (ii) a destituição dos Srs. Marc Soulé e Alan
John Nash de seus respectivos cargos no Conselho de Administração da Cia.; e (iii) a eleição de novos membros do Conselho
de Administração da Cia. 5Deliberações: Instalada a assembleia e
procedida à leitura das matérias constantes da ordem do dia, os
presentes, por unanimidade de votos: 5.1 Aprovaram a alteração
do número máximo de membros do Conselho de Administração da
Cia. de 04 para 06 membros. Em decorrência da deliberação acima,
o acionista da Cia. decidiu reformar integralmente o Artigo 5º do
estatuto social da Cia., que passa a vigorar com a seguinte nova
redação: “Artigo 5º - O Conselho de Administração será composto
por no mínimo 03 (três) e no máximo 06 (seis) membros titulares, residentes ou não no país, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral para um mandato de 03 (três) anos, sendo permitida
a reeleição. Na primeira reunião do Conselho de Administração
que se realizar após a eleição do Conselho de Administração, um
dos conselheiros eleitos será nomeado Presidente do Conselho de
Administração pelo voto da maioria dos conselheiros. § 1º - Os
membros do Conselho de Administração serão investidos em seus
cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no “Livro de
Atas de Reuniões do Conselho de Administração”, devendo permanecer em exercício até a investidura de seus sucessores. § 2º - A
Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos
membros do Conselho de Administração, que deverá ser distribuída entre os membros do Conselho de Administração igualmente
e que não deverá exceder o valor bruto aprovado pelos acionistas em tal Assembleia Geral.” 5.2 Aprovaram a destituição dos
Srs. (i)Marc Soulé, francês, casado, contador, passaporte francês
nº13AZ85633, residente e domiciliado na Cidade de Paris, França,
na 48 Rue de Passy, 75016, do cargo de membro do Conselho
de Administração da Cia., para o qual foi eleito em AGE da Cia.
datada de 23/10/2015, arquivada na Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais (“JUCEMG”) sob o nº5623637, em sessão de
01/12/2015; e (ii) Alan John Nash, irlandês, casado, contador, passaporte irlandês nºLB0040099, residente e domiciliado na Cidade
de Dublin, República da Irlanda, na 14 Glenageary Woods, Glenageary, do cargo de membro do Conselho de Administração da Cia.,
para o qual foi eleito em AGE da Cia. datada de 31/07/2015, arquivada na JUCEMG sob o nº5607778, em sessão de 03/11/2015. 5.3
Em decorrência das destituições acima e da alteração no número
máximo de membros do Conselho de Administração, elegeram
para os cargos de membros do Conselho de Administração, para
o mesmo mandato dos conselheiros destituídos, e unificado aos
mandatos dos demais membros do Conselho de Administração da
Cia., a se encerrar em 31/07/2018, os Srs. (i)Rogério Cavalcanti
Notare Costa, brasileiro, casado, engenheiro químico, C.I. RG
nº3923016 SSP/PE, CPF/MF sob o nº745.085.474-00, residente
e domiciliado na Cidade de São Paulo - SP, na Rua Visconde de
Taunay, 627, apto.171, bloco A, Vila Cruzeiro, CEP04726-010; (ii)
Vitor Sassaki, brasileiro, casado, contador, C.I. RG nº23.931.628-9
SSP/SP, CPF/MF sob o nº272.938.368-99, residente e domiciliado
na Cidade de Nova Lima - MG, na Rua das Estrelas, nº35, bloco 2,
apto. 302, Vila da Serra, CEP34.000-000; (iii)João Pedro Teixeira
Graça Moura, brasileiro, casado, empresário, passaporte brasileiro
nºYC012646, CPF/MF sob o nº 702.177.566-03, residente e domiciliado na Cidade de Nova Lima - MG, na Rua das Estrelas nº 120
apto 901, torre 03 Apolo, Vila da Serra, CEP 34.000-000; e (iv)
Alan Ross Connolly, irlandês, casado, contador, passaporte irlandês nºPD9464498, residente e domiciliado na 49 Ballytore Road,
Rathfarnham, Dublin 14, Irlanda. Os termos de posse dos membros do conselho de administração ora eleitos são parte integrante
deste instrumento na forma do Anexo I. Os membros do Conselho
de Administração da Cia. eleitos foram investidos em seus cargos
nesta data mediante a lavratura e assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Cia.. Atendendo ao disposto no artigo
147 da Lei das S.A., os membros do Conselho de Administração
da Cia. ora eleitos declararam, sob as penas da lei, não estarem
impedidos de exercer a administração da Cia., por lei especial, ou
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 5.4 Autorizaram a administração da Cia. a firmar todos
os documentos necessários e convenientes para a implementação
das deliberações aqui tomadas. 5.5 Autorizaram a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei
das S.A. 6Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Sr.Vitor Sassaki, presidente; e Sr. Tomas Vieira Penna,
secretário. Acionista presente: CRH Brasil Participações S.A., p.
Vitor Sassaki e Tomas Vieira Penna, diretores. Certifico que a presente confere com a original lavrada em livro próprio. Assina o
documento de forma digital Vitor Sassaki. Arquivada na Jucemg
sob o nº 6219409 e data 10/02/2017. Marinely de Paula Bonfim
- Secretária Geral.
23 cm -16 927675 - 1
CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.
CNPJ/MF 21.109.697/0001-03 - NIRE 31300110311
Ata da AGE.1Data, Hora e Local: Aos 10/11/2016, às 9h, na sede
social da CRH Sudeste Indústria de Cimentos S.A., localizada na
Cidade de Matozinhos – MG, na Rodovia MG - 424, s/nº, Km 31,
Prédio 1, Bom Jardim, CEP 35.720-000 (“Cia”). 2Convocação e
Presença: Os editais de convocação foram publicados no DOEMG
e no jornal Hoje em Dia nos dias 21/10/2016 (pgs. 4 e 16, respectivamente), 22/10/2016 (pgs. 3 e 16, respectivamente) e 25/10/2016
(pgs. 9 e 25, respectivamente), nos termos do artigo 124 da Lei nº
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), com o estatuto social
da Cia. e demais disposições legais aplicáveis. Tendo em vista a
presença de acionista representando 99,80% do capital social
votante da Cia., conforme indicado no respectivo Livro de Presença de Acionistas, foi instalada a AGE em primeira convocação.
3Mesa: Presidente: Sr. Vitor Sassaki; e Secretário: Sr. Tomás Vieira
Penna. 4Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a reforma do Artigo 5º
do estatuto social da Cia.; (ii) a destituição dos Srs. Marc Soulé e
Alan John Nash de seus respectivos cargos no Conselho de Administração da Cia.; e (iii) a eleição de novos membros do Conselho
de Administração da Cia.. 5Deliberações: Instalada a assembleia
e procedida à leitura das matérias constantes da ordem do dia, os
presentes, por unanimidade de votos: 5.1 Aprovaram a alteração
do número máximo de membros do Conselho de Administração da
Cia. de 04 para 06 membros. Em decorrência da deliberação acima,
o acionista da Cia. decidiu reformar integralmente o Artigo 5º do
estatuto social da Cia., que passa a vigorar com a seguinte nova
redação: “Artigo 5º - O Conselho de Administração será composto
por no mínimo 03 (três) e no máximo 06 (seis) membros titulares, residentes ou não no país, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral para um mandato de 03 (três) anos, sendo permitida
a reeleição. Na primeira reunião do Conselho de Administração
que se realizar após a eleição do Conselho de Administração, um
dos conselheiros eleitos será nomeado Presidente do Conselho de
Administração pelo voto da maioria dos conselheiros. § 1º - Os
membros do Conselho de Administração serão investidos em seus
cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no “Livro de
Atas de Reuniões do Conselho de Administração”, devendo permanecer em exercício até a investidura de seus sucessores. § 2º - A
Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos
membros do Conselho de Administração, que deverá ser distribuída entre os membros do Conselho de Administração igualmente
e que não deverá exceder o valor bruto aprovado pelos acionistas
em tal Assembleia Geral.” 5.2 Aprovaram a destituição dos Srs.
(i)Marc Soulé, francês, casado, contador, passaporte francês nº
13AZ85633, residente e domiciliado na Cidade de Paris, França,
na 48 Rue de Passy, 75016, do cargo de membro do Conselho
de Administração da Cia., para o qual foi eleito em AGE da Cia.
datada de 26/10/2015, arquivada na JUCEMG sob o nº 5623638,
em sessão de 01/12/2015; e (ii) Alan John Nash, irlandês, casado,
contador, passaporte irlandês nº LB0040099, residente e domiciliado na Cidade de Dublin, República da Irlanda, na 14 Glenageary
Woods, Glenageary, do cargo de membro do Conselho de Administração da Cia., para o qual foi eleito em AGE da Cia. datada
de 31/07/2015, arquivada na JUCEMG sob o nº 5611248, em sessão de 09/11/2015. 5.3 Em decorrência das destituições acima e da
alteração no número máximo de membros do Conselho de Administração, elegeram para os cargos de membros do Conselho de
Administração, para o mesmo mandato dos conselheiros destituídos, e unificado aos mandatos dos demais membros do Conselho
de Administração da Cia., a se encerrar em 31/07/2018, os Srs. (i)
Rogério Cavalcanti Notare Costa, brasileiro, casado, engenheiro
químico, C.I. RG nº 3923016 SSP/PE, CPF/MF nº 745.085.474-00,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo - SP, na Rua Visconde de Taunay, 627, apto.171, bloco A, Vila Cruzeiro, CEP
04726-010; (ii) Vitor Sassaki, brasileiro, casado, contador, C.I. RG
nº 23.931.628-9 SSP/SP, CPF/MF nº 272.938.368-99, residente e
domiciliado na Cidade de Nova Lima - MG, na Rua das Estrelas, nº 35, bloco 2, apto. 302, Vila da Serra, CEP 34.000-000; (iii)
João Pedro Teixeira Graça Moura, brasileiro, casado, empresário,
passaporte brasileiro nº YC012646, CPF/MF nº 702.177.566-03,
residente e domiciliado na Cidade de Nova Lima - MG, na Rua
das Estrelas nº 120 apto 901, torre 03 Apolo, Vila da Serra, CEP
34.000-000; e (iv)Alan Ross Connolly, irlandês, casado, contador,
passaporte irlandês nº PD9464498, residente e domiciliado na 49
Ballytore Road, Rathfarnham, Dublin 14, Irlanda. Os termos de
posse dos membros do conselho de administração ora eleitos são
parte integrante deste instrumento na forma do Anexo I. Os membros do Conselho de Administração da Cia. eleitos foram investidos em seus cargos nesta data mediante a lavratura e assinatura dos
respectivos termos de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Cia.. Atendendo ao disposto
no artigo 147 da Lei das S.A., os membros do Conselho de Administração da Cia. ora eleitos declararam, sob as penas da lei, não
estarem impedidos de exercer a administração da Cia., por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,
ou a propriedade. 5.4 Autorizaram a administração da Cia. a firmar
todos os documentos necessários e convenientes para a implementação das deliberações aqui tomadas. 5.5 Autorizaram a lavratura
da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º,
da Lei das S.A. 6Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a
presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Vitor Sassaki, presidente; e Sr. Tomas Vieira Penna,
secretário. Acionista presente: CRH Brasil Participações S.A., p.
Vitor Sassaki e Tomas Vieira Penna, diretores. Certifico que a presente confere com a original lavrada em livro próprio. Assina o
Documento de Forma Digital Vitor Sassaki. Arquivada na Jucemg
sob o nº 6219404 e data 10/02/2017. Marinely de Paula Bonfim Secretária Geral.
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DLI EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA – ME
CNPJ/MF: 02.836.560/0001-06 - NIRE:3120555715-1. Edital
de Convocação - Assembleia de Sócios. Ficam CONVOCADOS
os senhores Sócios da DLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. – ME (“Sociedade”), nos termos da Cláusula
Décima do Contrato Social da Sociedade, pelos sócios representantes de mais de 3/4 (três quartos) do capital social da Sociedade,
para se reunirem em Assembleia de Sócios, a ser realizada no dia
02 de março de 2017, às 10:00 horas, na sede da Sociedade, localizada na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, na Rua São
Sebastião nº 141, apto. 161, Bairro Centro, CEP 38.010-430, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Proposta de cisão
parcial proporcional da Sociedade (“Cisão Parcial”), com a versão
do acervo líquido cindido, composto (a)pelo imóvel rural denominado Fazendas Santa Cecília e São Carlos, localizado na cidade de
Uberaba, Estado de Minas Gerais, com área de 56.04.72ha, objeto
da matrícula 55.104, Livro 02 do 1º Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba-MG; (b)pelo imóvel rural denominado Fazenda São Carlos, localizado na cidade de Uberaba, Estado
de Minas Gerais, com área de 72.60.00ha, objeto da matrícula
18.425, Livro 02 do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca
de Uberaba-MG (“Acervo Cindido”) para a MM1 Participações
S.A., CNPJ nº. 26.661.588/0001-18 (“Sociedade Cindenda”); (ii)
Aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação
de Cisão Parcial da DLI Empreendimentos e Participações Ltda.
- ME, com Versão do Acervo Cindido Para a MM1 Participações
S.A.”, celebrado pelas administrações da DLI e da MM1, o qual
estabelece os termos e condições da Cisão Parcial; (iii) Ratificação da nomeação e contratação da empresa especializada Econap
Organização Contábil Ltda., CNPJ/MF nº 00.473.509/0001-51 e
CRC/SP sob o nº 2SP018298/O-8, tendo como contador responsável o Sr. Antonio Puzzello, com registro no CRC/SP sob o nº
1SP097015/O-1 (“Empresa Especializada”), que realizou a avaliação do Acervo Cindido, para fins da Cisão Parcial; (iv) Aprovação
do laudo de avaliação contábil do Acervo Cindido, elaborado pela
Empresa Especializada; (v) Aprovação da redução do capital social
da Sociedade em decorrência da Cisão Parcial; e (vi) Autorização à
administração da Sociedade para praticar todos os atos necessários
à implementação das deliberações tomadas em Assembleia. Informações Gerais: Nos termos do art. 1.074, §1º, do Código Civil,
cada sócio poderá ser representado na Assembleia por outro sócio,
ou por advogado, mediante outorga de mandato com especificação
dos atos autorizados, na forma da lei. Os documentos relacionados
às matérias a serem deliberadas na Assembleia de Sócios da Sociedade encontram-se à disposição dos Srs. Sócios na sede da Sociedade. Uberaba, 14 de fevereiro de 2017. (a) Maria Ignez Machado
Mendes; (a) Ana Cláudia Mendes Souza; (a) Edilson Lamartine
Mendes Filho. Sócios da DLI Empreendimentos e Participações
Ltda. – ME.
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COMÉRCIO E INDÚSTRIA CARIBÉ S/ACNPJ. 21.456.942/0001-59 - Januária, MG. AVISO - Acham-se à
disposição dos Srs. Acionistas na Sede Social os documentos a que
se referem o Art. 133 da Lei 6.404 de 15/12/1976.
CONVOCAÇÃO: Ficam convocados os Srs. Acionistas de acordo
com o Art. 124 da Lei 6.404 de 15/12/1976, para se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em 15/03/2017, na
Sede Social às dezenove horas, para deliberarem o seguinte: A)
Tomar contas da Diretoria, examinar e votar as demonstrações
financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016. B) Destinação do resultado líquido do exercício a disposição da Assembléia. C) Eleição dos membros da Diretoria. D) Outros assuntos
de interesse da Sociedade. Januária, MG, 15 de fevereiro de 2017.
Beltrando Caribé Filho-Diretor Presidente.
3 cm -14 926812 - 1
SERPRAM - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR S/A CNPJ nº 25.658.691/0001-46 - NIRE 31300015670 - Edital de
Convocação. Ficam os senhores acionistas de SERPRAM - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR S/A convocados para reunirem-se em Assembleia Geral
Ordinária, a se realizar na sede da Companhia, na Rua Adolfo
Engel, 19, Bloco II, bairro Jardim Tropical, em Alfenas, MG, no
dia 29/03/2017 às 20:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício
encerrado em 31/12/2016; b) deliberar sobre a destinação do lucro
líquido e a distribuição de dividendos do referido exercício; c)
assuntos diversos. Acham-se à disposição dos senhores acionistas,
na sede da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133
da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2016.
Alfenas, 14 de fevereiro de 2017. Dr. José Carlos Miranda - Diretor Presidente.
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Câmaras e Prefeituras
do Interior
CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO CALDAS –
cancelamento do Pregao 001-2017. objeto: Contratação De Suporte
Técnico Aos Órgãos Da Administração Da Camara Municipal de
Engenheiro Caldas. Presidente da CPL.
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CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRA
RESULTADO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017
HABILITADA a única proponente EMBRATERR AUTOMÓVEIS LTDA.DESCLASSIFICADA a Proposta da EMBRATERR
AUTOMÓVEIS LTDA., com valor global de R$ 125.200,00, cujo
preço ficou acima do limite máximo estabelecido pela Administração (art. 48, I da Lei 8.666/93). Itabira, 10 de fevereiro de 2017.
(a) Membros da Comissão de Licitação - Portaria n.º 3.299 de
09/01/2017
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CÂMARA MUNICIPAL DE JUATUBA –
A CPL objetivando a contratação de agência de publicidade e propaganda, nos termos do art. 10 da Lei Federal nº12.232/2010 faz
saber, que foram inscritos os profissionais formados em comunicação social ou marketing para compor subcomissão técnica responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas, sendo
eles: Anete Cristina Silva Padrão, Elizete Ferreira Diniz de Abreu,
Diego Filipe de Souza Quadra, Renata Márcia Rabelo Saffran,
Ricardo Marcos Guimarães Silva, Robson de Almeida Santos,
Rodrigo Scapolatempore Machado, Sérgio Fernandes da Cunha e
Sheila Guimarães Saraiva Costa. Data do sorteio, dia 2 de março
de 2017, as 10 horas, na sala de reuniões de licitações da Câmara
Municipal de Juatuba, situada à Rua Cléber Soares de Andrade
nº10 – Centro – JUATUBA – MG – Nádia Maria Maia Campos
– Presidente CPL.
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